根据市委巡察工作统一部署，2019年10月8日至11月10日，市委巡察四组对福州地铁集团党委开展了巡察，并于2020年5月26日反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

　　巡察整改期间，福州地铁集团党委积极展开问题整改，41个问题已全部完成整改（选人用人专项检查存在的11个问题也已全部完成整改）。共采取整改措施144条，建章立制41项；撤职1人，行政警告8人；诫勉谈话3人，通报批评1人，开展批评教育85人次；效能告诫3人，效能通报批评4人，效能诫勉教育6人；解聘中层干部1人，纠正不规范选任干部34人。巡察中移交的问题线索，也已依规依纪依法组织调查核实，截止2019年12月已全部办结，并报市委巡察四组审核。无作党纪政务处分、诫勉、组织处理的情况。

　　一、坚决落实巡察要求，抓紧抓实巡察整改

　　（一）提高政治站位，强化思想认识

　　市委巡察是对地铁集团党委的一次全面“政治体检”和“精准把脉”。集团党委以高度的政治自觉，切实把思想和行动统一到党中央对巡视巡察工作的要求上来，坚持以新思想为引领，把政治建设摆在首位，提高政治站位，坚决践行“两个维护”。市委巡察组的反馈意见，客观公正、实事求是、精准切中要害。对于市委巡察组反馈的意见和要求，我们虚心接受、照单全收，把落实巡察问题整改作为当前一项重大政治任务，强化领导、全员参与。集团党委坚决落实全面从严治党主体责任，迅速成立了集团巡察整改工作领导小组，由集团党委书记、董事长黄朝光同志亲自担任组长，其他集团领导班子成员按工作职责分别牵头具体整改工作，下设领导小组办公室负责巡察整改综合协调和检查督促工作。对需追责问责的问题坚持“零容忍”的态度，依纪依规严肃查处，查到底、处到位，动真碰硬，绝不姑息。集团党委书记、董事长黄朝光同志自觉担负起整改第一责任人的职责，亲自动员部署、亲自统筹协调，亲自逐条梳理整改措施。同时要求各级各部门坚决扛起整改的政治责任，特别是要求集团领导班子和班子成员要以身作则带头抓好整改，要坚决服从和不折不扣地落实好市委巡察工作要求。要以对党忠诚的政治自觉，切实把思想和行动统一到党中央对巡视巡察工作的要求上来，要把巡察整改作为增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的实际行动，压实责任抓整改、严明纪律抓整改、标本兼治抓整改，确保向市委交出一份满意的答卷。

　　（二）坚决压实责任，推进整改落实

　　针对落实全面从严治党主体责任方面存在四个方面15项41个问题和选人用人专项检查存在三个方面11个问题，集团制定了巡察整改工作方案，实行清单化管理，逐一分解剖析，逐条逐项列明责任领导、分管领导、责任单位、责任人和整改时限。同时建立了整改事项一事一档制度和巡察整改进展周报告制度。集团纪委落实监督责任，同步开展巡察整改专项督查，通过跟踪督促、台账管理、对账销号等措施，切实跟进监督整改进度。各责任单位每周向巡察整改领导小组办公室报送当周整改情况、次周整改推进计划及需要协调事项，严把时间节点，强化督促检查，形成全集团联动、全过程监管的整改工作局面。集团党委还积极主动取得市纪委监委、市委巡察四组和市委组织部的指导和支持，确保巡察整改不跑偏。

　　（三）以整改促工作，以整改促发展

　　集团党委一手抓巡察整改，一手抓工作推进。切实以巡察整改为契机，结合落实6月16日时任福州市委书记王宁及尤猛军市长调研地铁建设时提出的希望，推动地铁建设再提速、运营服务再提升、资源开发再突破。特别是针对巡察点出的重点问题，结合国企改革边整边改，切实提升治理体系和治理能力现代化。比如整改期间着重开展了对集团干部、人员招聘的统一管理，树立全集团“一盘棋”思想；开展了组织架构调整和职责梳理，转变工作作风，杜绝推诿扯皮；进行了全集团薪酬体系改革，建立健全水平适当、结构合理、管理规范的统一的薪酬分配制度和配套体系，推动预算、人员、工资、成本“瘦身”，响应政府过“紧日子”要求；开展地铁设计、建设、运营各工作环节回头看，提质增效；贯彻“以人民为中心”的思想，开展了“不跳、不响、不积水”的地铁沿线道路提升整治行动、滨海快线“绿荫保卫”行动等。把巡察整改成效切实转化为全面落实管党治党的政治责任，切实转化为更加风清气正的政治环境，切实转化为更加科学合理的制度体系，切实转化为干事创业的激情和动力。整改以来，集团干部职工精神面貌为之一新、各项工作推进明显提速。

　　（四）积极建章立制，形成长效机制

　　集团党委坚持问题导向，深挖巡察反馈问题背后的症结所在，吸取教训，总结经验，举一反三，着眼集团大局和高质量发展，进一步建立健全集团规章制度体系，形成系统完备、科学规范、运行高效的长效工作机制。5月26日以来，共制定、修订涉及党建、廉政、组织、生产、行政等方方面面共41项管理制度，以制度建设固化整改成果，形成长效机制。

　　二、巡察反馈问题的整改情况

　　(一)贯彻落实党的路线方针政策、党中央重大决策部署和省委、市委工作要求情况

　　1.党的领导作用弱化。

　　（1）抓学习不严不实。学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想不深入，学习方式单一、学习内容未紧跟新形势。

　　整改情况：集团党委制定下发了《福州地铁集团党委关于建立学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想长效机制的实施意见》等学习制度，及时跟进更新学习内容，进一步拓展包括“福州地铁党建联盟APP”在内的各种学习形式，加强了对习近平新时代中国特色社会主义思想的学习，使包括中心组学习在内的各项学习制度更加规范，学习内容更加紧跟形势，学习形式更加丰富多样。每月至少安排一次中心组理论学习，并根据修订下发的《福州地铁集团党委理论学习中心组学习制度》《关于开展党委理论学习中心组学习巡听旁听工作的实施方案（试行）》等制度，进一步完善中心组学习机制。集团党委理论中心组还对巡察点出漏学内容进行了专题补课学习。

　　（2）抓落实成效不显。

　　存在问题一：对市委落实习总书记重要指示精神坚持高质量发展落实赶超的实施意见只传阅未部署。

　　整改情况：6月3日，集团党委会对市委落实习总书记重要指示精神坚持高质量发展落实赶超的实施意见进行补课再学习，对贯彻该《实施意见》推动地铁高质量发展作出了部署，并在6月16日时任福州市委书记王宁、尤猛军市长来地铁调研以及8月6日尤猛军市长来地铁调研时，向市委市政府报告了一系列具体举措和思路，目前正在各部门和相关县区的支持下积极推进。后续每次党委会都及时传达市委、市政府工作部署，并结合实际提出贯彻意见，抓好落实。

　　存在问题二：在统筹规划沿线土地、地下空间利用，反哺建设及运营工作上缺乏有力举措。

　　整改情况：集团党委将工作重心由过去以建设为重，转向建设、运营、资源开发并重，全面加强了对沿线土地的统筹规划和对地下空间的充分利用，积极破解地铁资源开发工作难题，提出了一系列项目开发方案，提高“造血”功能，反哺建设和运营，推动地铁建设、运营、资源开发协调有序发展，对确保地铁事业可持续发展起到了积极作用。

　　存在问题三：已开通的2条地铁线路累计运营亏损较大。

　　整改情况：通过对运营组织架构的改革和2号线PPP项目合同的全面梳理，推进运营提质增效，进一步降低了运营成本。现已成立运营总部分公司；市审计局已完成2号线PPP项目专项审计。通过持续加强运营技能培训，提高运营服务水平。提升运营科技化水平，丰富乘车支付方式。采取列车车厢空调温度分区、三个月节假日免费乘车等贴心服务措施，加大了对客流的吸引力，努力减少亏损。

　　（3）执行上级决策部署不坚决。

　　存在问题一：主动担当意识不强。

　　整改情况：集团党委对盾构选型有关问题的相关责任部门和责任人作出严肃处理，撤职1人、效能诫勉6人、效能通报批评4人、效能告诫3人、书面检查3人。同时吸取教训，调整工序，抢回工期，减小对总体工期目标影响。

　　存在问题二：跟踪督办力度不够。

　　整改情况：增强责任意识、大局意识，密切关注、及时掌握上级最新政策。用足用好专项债等资金政策。今年以来已获批政府专项债100亿元。

　　2.党的政治建设虚化。

　　（4）民主生活会制度落实不到位。

　　整改情况：在地铁集团党委巡察整改专题民主生活上，相关领导班子成员就民主生活会制度不落实等问题做了深刻的自我检查。制定下发了《福州地铁集团党内谈心谈话制度》，进一步规范党内谈心谈话活动，做足做实会前谈心谈话等准备工作。加强对民主生活会材料的把关力度，由党委书记亲自审阅班子成员发言材料。

　　（5）党内政治生活不严肃，一些党员领导干部缺乏纪律和规矩意识。

　　整改情况：地铁集团党委巡察整改专题民主生活会上，有关集团领导班子成员对指出的问题进行了严肃的批评与自我批评。集团党委加大对领导班子述职述廉报告的把关力度，制定了《集团党委落实全面从严治党主体责任清单》，将意识形态工作纳入年度领导班子和个人述职范围。

　　（6）意识形态工作责任制落实不够有力。

　　存在问题一：未充分认识意识形态工作的重要性，未按要求每半年向上级党委报告意识形态工作；

　　整改情况：集团党委将意识形态纳入《集团党委全面从严治党主体责任清单》和年度检查考核清单，党委每半年听取研究意识形态工作汇报，并按时向上级党委报告。同时也要求各分子公司向集团党委按时报告意识形态工作。配强意识形态工作队伍，进一步抓好意识形态工作。

　　存在问题二：地铁官网未开设专栏进行新中国成立70周年等重大主题宣传。

　　整改情况：在地铁集团官网显著位置开设了新闻中心栏目，作为对外意识形态重要宣传阵地并及时更新新闻动态。制定了《福州地铁集团有限公司落实意识形态工作责任制考核办法》和《福州地铁集团有限公司新闻宣传管理办法》，并于6月23日召开了“落实整改要求，做好新时代意识形态工作培训会”，进一步强化意识形态工作的统一领导。

　　存在问题三：公共领域宣传未考虑社会影响，易引发社会不良反响。

　　整改措施：加强制度建设，制定下发了《福州地铁集团舆情工作管理办法》。督促集团资源管理部、大地传媒有限公司建立广告资源及管理员台账，将广告经营领域的内容审核工作纳入意识形态责任制考核细则，检查三审制台账记录。

　　3.履行主责主业不够有力。

　　（7）践行服务为民理念不到位，服务效果与群众期盼有差距，服务质效亟待提升。

　　存在问题一：对群众关心的购票机、过闸机不支持微信、支付宝问题，推进不积极，至今尚未解决。

　　整改情况：积极响应市民要求，已于2020年1月20日实现1、2号线全43个车站自助售票机（每站2台）的支付宝、微信、云闪付等第三方APP扫码支付购票功能，4月底2号线22个车站增加到210台自助售票机实现扫码支付购票功能。8月28日，福州地铁人脸识别过闸机正式上线。

　　存在问题二：对群众反映强烈的省立医院站等站点建设噪音扰民问题，降噪处理有待提升。

　　整改情况：下发了《关于加强在建工程施工噪声控制》的通知，要求施工单位开工之前制定具体的噪声控制管理办法，配足噪声监测设备，对各时段、各区域施工噪音进行约束，并将噪声防治纳入工程监理日常工作范围。同时加强施工现场管理，要求各施工单位进一步优化施工方案，合理安排施工工序，将噪音大的工序尽量安排至22：00之前进行，施工过程中严禁车辆长时间多频率鸣笛，要求起吊设备等要轻拿轻放。

　　（8）对地铁建设过程中存在的难点问题措施乏力。

　　整改情况：对地铁建设过程中存在的征迁交地、管线迁改、涉铁涉军、渣土运输等难点问题，提前梳理，提前谋划。集团主要领导亲自带队前往南昌铁路局等进行主动对接协调，提出切实可行的措施。对确因不可抗力的影响，通过优化工筹，调整工序，督促施工单位增加人力、物力投入等，满足施工进度要求。抢回疫情影响，在各在建线路开展“百日攻坚”劳动竞赛，并结合节点完成情况开展信用评级。

　　（9）资源开发工作前瞻性不足，市场拓展能力弱。

　　整改情况：集团将工作重心由过去以建设为重，转向建设、运营、资源开发并重，加大资源开发工作力度，提升资源开发工作前瞻性。计划借鉴深圳、广州等城市做法，引进一家有实力的咨询策划单位同步开展资源开发专项规划编制。现已提前介入第三轮线网规划的编制，以提前谋划地铁沿线资源开发的具体项目，已提出了一系列土地资源利用方案。同时强化大地传媒员工队伍和业务能力建设，积极拓展业务渠道，提升风险防范能力和整体经营业绩。

　　4.防范化解重大风险能力不足。

　　（10）施工安全风险防控措施不健全，安全生产事故时有发生。

　　整改情况：通过建立健全施工安全风险防控制度体系、审核体系、演练体系、教育培训体系等，牢固树立安全发展理念，提高全员安全风险防控意识，夯实施工安全管理基础，强化各项安全风险防控措施，全面提升集团安全风险防控水平。加强施工过程风险防控制度建设，制定、修订了《福州地铁集团有限公司机电设备安装督导管理办法（第一次修订）》等制度。强化施工条件前期审核，持之以恒抓好参建单位安全教育。

　　（11）管线迁改业主责任不到位，管迁施工挖断燃气管、水管的险情时有发生。

　　整改情况：强化管线迁改业主责任，严格按照《福州市轨道交通工程地下管线安全管理办法》的要求，认真履行主业主责。加强施工前场地踏勘，摸排施工区域的管线情况，做好前期既有管线调查，制定安全可靠的迁改方案。制定了管线迁改核查管理办法，开挖进行探沟和交底，确保管线安全。同时加强了施工过程监督，做好宣贯工作。

　　（12）运营安全管理能力弱，运营以来安全生产事件时有发生。

　　整改情况：严格贯彻落实上级有关安全工作要求，推进运营安全生产标准化建设，结合《安全隐患排查治理制度》《安全检查手册》，加强日常安全监督检查。由集团安监部牵头，每季度邀请行业资深专家对1、2号线开展第三方运营安全风险评估工作，有效地提升了运营安全管理水平。2020年6月24日，运营综合安全监测项目已顺利投入使用。7月20至23日，1号线一期在全国首家开展正式运营前安全评估，受到安全评估专家组的一致好评。

　　(二)贯彻落实全面从严治党战略部署情况

　　1.落实全面从严治党主体责任意识不强。

　　（13）对党风廉政建设重视不够。

　　整改情况：以落实责任制为根本，层层压实责任，加强制度建设，履行管党治党政治责任。制定下发《集团党委落实全面从严治党主体责任清单》，压实班子成员抓党风廉政的责任。每年开展两次党风廉政建设责任制考核，并修订了组织绩效考核办法，将考核结果纳入领导班子经营业绩考核及薪酬核定范围。

　　（14）对责任追究力度不够，存在“好人主义”。

　　整改情况：对巡察点出的责任业代1人进行教育谈话、作调岗处理，并对其2019年半年度考核等级降为基本称职。各项目部严格执行《福州地铁集团有限公司地铁建设业主代表工作管理办法（试行）》，充分履行现场管理职责，加强对业代的管理和考核，将考核成绩与业主代表月度绩效直接挂钩，并在业代半年绩效考核、年度绩效考核中予以体现，实现奖优罚劣。开展集团薪酬制度改革，一方面加大对一线薪酬的倾斜，另一方面加大对不认真履职的处罚力度，树立正确选人用人导向，增强正向激励作用。

　　（15）对廉政风险防控不到位。对重点领域、关键岗位和敏感环节管理不力。

　　整改情况：加大廉政风险防控力度，对重点领域、关键岗位和敏感环节的廉政风险点进行重新梳理、排查，并将排查结果报驻市国资委纪检组备案。同时对重点领域、关键岗位人员制定廉政谈话工作方案，及时开展廉政谈话。运用好监督执纪四种形态，抓早抓小，有错即纠。

　　2.落实监督责任缺位。

　　（16）“三转”不到位。集团纪委目前还兼有企业效能管理、招投标现场监督等工作，非纪检业务较多、精力分散。

　　整改情况：从集团监察室剥离效能督查职能。制定下发了《转变招标监督方式的若干规定（试行）》，扩大监标人员抽选范围，使集团纪委、监察室能够聚焦纪检监察主业主责，做好执纪监督各项工作。

　　（17）监督职能发挥不充分，监督停留于表面。

　　整改情况：全面加强对重点领域、关键岗位和敏感环节的监督检查，围绕违反中央八项规定精神等典型问题，重点对公油私用、违规报销差旅费、兼职取酬等方面，加大执纪监督力度。抓早抓小，对苗头性、倾向性问题及时提醒，提升督查实效。同时通过开展业务培训和学习交流、规范招标监督方式等形式，强化纪检监察队伍和业务能力建设。运用好监督执纪“四种形态”。坚持问题导向，突出督查重点，改进督查方式，抓早抓小，对苗头性、倾向性问题及时提醒。

　　（18）监督执纪宽松软。

　　整改情况：持续强化执纪监督力度，多渠道、多形式坚持各层次、全覆盖深入开展警示教育。通过业务培训、业务交流等形式进一步加强纪检监察队伍自身建设。强化执纪监督力度。对发现的问题，依据党纪党规、法律法规及集团制度严肃执纪。对集团纪委、监察室有关责任人1人开展批评教育。

　　3.违反中央八项规定精神问题屡禁不止。

　　（19）公务车辆使用管理不严格。

　　整改情况：地铁集团及各分子公司已清退各类不符合规定的用车费用84831.36元。修订了《福州地铁集团有限公司公务车辆管理办法》，同时加强了对公务车辆日常出车、加油、停放等环节的管理，强化了对驾驶员的教育力度，并主动接受各方监督。

　　集团对违规加油的6名责任人给予行政警告处分，对负有管理责任的3名责任人分别给予行政警告和诫勉谈话处分，共退款14965.75元。

　　（20）接待费、差旅费报销不规范现象严重。

　　整改情况：地铁集团及各分子公司已清退各类不符合规定的差旅费18.18万元。修订了《福州地铁集团有限公司差旅费管理办法》，并严格落实《福州地铁集团关于下发业务接待管理办法（试行）》。同步优化集团费控信息化系统“费控查询”等版块流程，加强了对接待费用审批、报销等的信息化管理。

　　（21）违规发放津补贴。

　　整改情况：清退违规发放的津补贴13.9万元。今后将严格执行津补贴制度，做好制度宣贯，同时加强分子公司人才队伍建设，维护好企业资质，坚决杜绝挂证行为。

　　（22）存在兼职取酬现象。

　　整改情况：收回所有兼职所获薪酬合计238316.35元。下发了《关于进一步规范集团中层干部在企业、社会团体兼职（任职）有关事项的通知》，进一步规范干部兼职行为。

　　4.形式主义、官僚主义问题时有发生。

　　（23）开会多调研少。

　　存在问题一：班子成员下沉基层一线不够，听取群众心声较少。

　　整改情况：持续抓好文山会海整治，下发了《关于开展“文山会海”专题整治的通知》，从文件简报和会议活动两个方面进行整治，提倡精简、合并会议，严格限定各类会议时长、频次。下发《关于建立党委领导班子党支部工作联系点制度的通知》，要求党委班子每年至少深入联系点2次开展工作、帮助协调突出问题。

　　存在问题二：运营分公司职代会提案因对一线生产调研宣传不到位，导致方案被职代会否决。

　　整改情况：就该提案再次开展意见建议征集工作，并已提交运营分公司职工代表大会审议并获得通过。集团要求各权属企业要坚决克服形式主义、官僚主义，做好与基层职工的沟通交流工作，关心关爱职工。

　　（24）重研究轻落实。

　　整改情况：大力倡导践行“六个一线”工作机制：强化一线党建抓引领、践行一线工作抓成效、推行一线督查抓落实、坚持一线考核抓队伍、提升一线服务抓形象、做好一线宣传抓氛围。要求集团领导班子亲赴生产一线协调解决重难点问题，并由集团总工室健全进度清单和责任清单，狠抓节点落实，提高了工作效率。

　　（25）制度多管理松。对参建单位履约管理不力,参建单位未经同意擅自变更参建人员。

　　整改情况：要求各项目部严格按照合同，全面加强对参建单位人员的管理和考核。下发了《关于进一步规范施工现场封闭式管理、加强人员实名制考勤的通知》，要求施工现场只设置一个人员进出通道，并安装人脸识别设备，对人员进、退场情况进行实时监控和动态管理。集团对负有管理责任的2名责任人分别给予行政警告和诫勉谈话处分。

　　（26）推诿多实干少。集团对职责划分不清,各部门间推诿扯皮,影响工作效率效果。

　　整改措施：启动对组织架构的调整和部门职责的梳理工作，通过厘清权责，明确各部门、各岗位分工，强化责任意识，建立健全责任追究机制，坚决杜绝因职责不清造成的相互推诿扯皮现象。

　　5.工程项目领域存在较大风险。

　　（27）未批先建现象突出。

　　整改情况：提高工作前瞻性，主动靠前作为，提前介入配合国土规划等部门及时调整用地规划，并严格按程序报批，杜绝未批先建现象发生。

　　（28）工程结算不及时。施工合同没有约定未及时报送竣工结算应承担的违约责任,该项工作普遍滞后,影响整个项目的财务决算,存在拖欠民营企业工程款风险。

　　整改情况：集团主要领导亲自参与推进协调，多次召开结算工作推进会和协调会，理顺关系，推动遗留问题解决。制定了《福州地铁集团有限公司结算管理办法》，明确结算工作中各施工单位、监理单位、造价咨询单位及地铁集团相关部门的权责。并对后续招标文件、合同进行完善，明确结算违约责任。

　　（29）招投标管理不规范。

　　存在问题一：未经招投标即进行项目开发。

　　整改情况：进一步规范集团和各分子公司的招标管理，严格按国家相关法律和市政府相关要求开招招标工作。同时对分子公司的招标工作予以指导和检查，做到统一要求、统一流程、统一标准。对巡察点出问题项目的1名有关责任人给予通报批评。

　　存在问题二：投标文件不符合招标要求依然中标。

　　整改情况：进一步加强招投标管理，针对“资质”等重点要求，专门制作《资格条件符合性评审表》，列出符合资格条件需提供的评审材料，供今后招标时评标委员会参考，避免出现歧义。

　　存在问题三：招标代理费由中标单位支付,对招标代理单位管控力度薄弱。

　　整改情况：已停止由中标单位支付招标代理费，同时加强对代理机构的日常管控考核。按照单个项目逐项对代理机构的服务情况进行指标考核打分，并按照考核结果扣除违约金。同时强化对代理机构的廉洁管理，集团合约法规部对招标代理机构定期组织开展廉洁谈话。

　　存在问题四：部分项目评标细则较为主观,评标人员自由裁量权过大。

　　整改情况：已配合市政府办公厅法规处、市发改委、市财政局、市建设局及市审计局制定了《规范城市轨道交通工程招投标工作若干规定（试行）》，固化相关分值比例，减少评标细则主观性和专家自由裁量权。

　　（30）项目投资决策较为随意,风险防控意识不强。

　　整改情况：严格按照集团“三重一大”决策制度要求进行融资决策。同时加强制度建设，拟出台《福州地铁集团有限公司投资管理办法》。要求各分子公司都要配齐配强法务人员及法律顾问，出台合同管理办法，规范合同管理，提高风险防控意识并注意合同完整性，避免出现合同缺陷。

　　(三)贯彻落实新时代党的组织路线情况

　　1.民主集中制执行不力。

　　（31）“三重一大”决策制度执行流于形式,存在较大廉政风险。

　　整改情况：落实“三重一大”决策制度，严格将党委研究讨论作为集团董事会、经营层决策重大问题的前置程序，同时修订了《党委会议事规则》《福州地铁集团有限公司“三重一大”决策制度实施办法（试行）》，完善了《福州地铁集团有限公司“三重一大”决策事项表》。

　　（32）党委议事制度不规范,各级党委会议记录簿均存在不同程度的不规范现象。

　　整改情况：修订《党委会议事规则》，强化工作人员培训，规范党委会记录与纪要的工作流程。同时加大督查力度，确保集团各级党组织严格落实党委议事规则。在全面自查的基础上，结合“对照整改、全面提升”专项行动，对各权属企业执行党委议事规则情况进行督查，及时发现问题并予以纠正。

　　集团及运营分公司、中电科公司分别对负责党委会记录工作的5人进行了批评教育。

　　2.干部队伍建设问题突出。

　　（33）干部选拔任用程序不规范。

　　整改情况：加强招聘管理，严格招聘程序。由集团开展统一招聘工作，统筹调配人才，进一步提升招聘工作透明度。印发《关于加强分（子）公司干部管理工作的通知》，加强对权属单位干部选任工作的事前报告、事中监督和事后备案制度，杜绝对下属单位选人用人工作失管问题。督促、指导下属单位制定各自的选人用人制度，规范工作程序，明确中层干部职数设定。切实做到干部档案“凡提必审”，个人有关事项报告“凡提必核”，纪检监察机关意见“凡提必听”，反映违规违纪问题线索具体、有可查性的信访举报“凡提必查”。对发现问题影响使用的，及时中止选拔任用程序；疑点没有排除、问题没有查清的，不得提交会议讨论或任用。对“七类人”等拟提任对象必须报上级党委研究。同时进一步加强一线考核干部，做到精准识人。把考核功夫做在日常，知事识人、科学用人。用好民主推荐结果和干部考察结果，在干部考察中注意充分听取群众的意见建议，对于群众公认度不高的不列入考察对象，树立正确的选人用人导向。

　　集团党委按干部管理权限对30名有关责任人分别进行了批评教育，并举一反三对34名不规范选任干部情况进行了纠正。

　　（34）干部日常监督管理不严。

　　整改情况：对干部在下属企业和社团兼职情况实事求是地进行了清理，同时加强制度建设，印发《关于进一步规范集团中层干部在企业、社会团体兼职（任职）有关事项的通知》，加强对兼职干部的管理，要求兼职干部定期向上级组织汇报履职情况和取酬、费用报销情况。贯彻落实中央《关于进一步激励广大干部新时代新担当新作为的意见》，鲜明树立重实干重实绩的用人导向，充分发挥干部考核评价的激励鞭策作用。坚持关心关爱，正向激励。开展薪酬体系改革，统一集团薪酬制度，强化绩效激励和一线导向作用，促进集团内人才流动。

　　3.落实党建工作责任制不到位。

　　（35）发展党员工作把关不严。

　　整改情况：开展全面自查，梳理排查集团各级党组织发展党员不规范问题。印发《福州地铁集团有限公司党委进一步规范发展党员工作的指导意见》，以制度规范发展党员工作。加强业务培训，确保基层党支部书记、党务人员培训每年不少于两场。强化督查指导。严把党员转入审核工作。

　　集团党委对2名有关责任人分别进行了批评教育。

　　（36）对党员学习教育重视不够。

　　整改情况：集团各级党组织严格按照党章党规开展组织生活和学习。做好领导干部参加“双重组织生活”的会前准备工作，提高组织生活的规范性和严谨性。严格台账管理，要求各基层党支部建立“三会一课”统计表，做好领导干部参加“双重组织生活”资料留存。加强日常监督。把组织建设抓在经常、严在日常，每月对所属各级党组织党建及“三会一课”开展情况进行监督检查。

　　（37）支部战斗堡垒作用未得到有效发挥。

　　整改情况：持续开展党支部标准化建设，落实“三会一课”、主题党日等组织生活制度。集团党委结合支部工作实际和重大节点，指导各支部在落实规定动作的同时，开展了党建品牌创建、主题党日活动等。近期以纪念建党99周年为契机，组织各支部开展“党建联盟”“运营服务生态圈”等形式多样的主题党日晾晒活动，增强了党日活动的吸引力。

　　(四)贯彻落实审计整改情况

　　1.党委落实整改主体责任不坚决。

　　（38）未履行审计整改主体单位职责。

　　存在问题一：有些问题须政府或其他部门协调解决,只简单上报相关部门,未跟踪落实。

　　整改情况：对政府审计发现的问题，及时研究制定整改措施、建立责任清单、明确责任人，不折不扣整改落实到位。对需其他部门或市政府协调解决的，积极开展沟通协调，及时上报。同时指定相对固定的人员对接市直部门，集团内各部门将相关问题汇总到对接人，由其统一对接协调，必要时业务部门协助解释，以提高沟通协调的效率与效果。对重大问题则由集团主要领导亲自带队协调，以促进问题有效解决，推进地铁工程建设顺利开展。

　　存在问题二：地铁1号线二期工程立项问题。

　　整改情况：主动对接省、市发改委，将延伸三江口一站一区间事宜纳入第三轮建设规划。并参照省公路工程调概管理办法，推动制定《轨道交通工程调概管理办法》，从制度上规范地铁概算调整工作。

　　存在问题三：地铁2号线新增一站一区间问题。

　　整改情况：针对2号线新增一站一区间，省发改委已将该事项纳入第二轮建设规划修编办理。目前第二轮建设规划修编已通过国家发改委批复，地铁集团将持续跟踪办理。

　　（39）缺乏有效的内部统筹协调机制。对公司内审中揭示的问题,因公司内部存在认识争议,没有统一协调,导致问题长期未得到解决。

　　整改措施：集团进一步加强内部统筹协调，审计部门就内部审计发现的问题及拟提出的初步审计意见建议，与被审计单位充分沟通，听取意见。对不能达成一致意见的问题，及时提交党委会研究确定。同时本着实事求是的原则，对审计报告中已明确的问题，各责任部门及责任人应及时整改到位；若有异议的，及时报集团党委会研究确定。对整改到位的问题，内审部门应及时调整内审意见，实现闭环。

　　2.纪委落实整改监督责任不到位。

　　（40）对审计中发现的重大问题未追责,造成整改工作滞后。

　　整改情况：集团按照“坚持依法依规、从严执纪；坚持区分情况、分类处理；坚持容错机制、三个区分”的原则，重新梳理自查，对43名相关责任人分别作书面检查、个人批评教育、集体批评教育等处理。同时及时开展巡后专项督查工作，加大未整改问题的整改力度。要求集团各部（室）、分（子）公司以审计发现问题整改为契机，充分梳理管理漏洞，定期开展自查自纠。坚持问题导向，以制度建设为抓手，进一步健全完善体制机制，为集团各项工作协调有序发展提供制度保障。

　　3.整改长效机制未建立,整改实效不明显。

　　（41）未制定有效的制度措施,未规范有效的工作流程、未明确相关部门和人员具体责任,审计中揭示的问题反复出现。

　　整改情况：根据《内部审计发现问题整改暂行规定》和《政府审计发现问题整改规定（试行）》，厘清具体职责，推进审计揭示问题的整改工作，同时进一步统一标准、规范流程，避免发现的问题反复出现。

　　三、巡察反馈问题线索的处理情况

　　市委巡察四组巡察期间向福州地铁集团党委移交的问题线索均已办结，无人员处理的情况。

　　四、下一步工作措施

　　经过两个月的集中整改，集团党委聚焦巡察反馈问题，逐条逐项较真碰硬开展整改，取得了阶段性成效。但整改工作成效仅是阶段性的，距离全面从严治党要求还有一定的差距。下一步，我司将深刻吸取巡察发现问题的教训，从以下几个方面持续巩固整改成效：

　　一是坚持标准不变、力度不减，对尚未完全整改到位的问题做到整改不到位不放过、责任不落实不放松，结合“对照整改、全面提升”专项行动，以“钉钉子”的精神，按照既定目标和时限推动所有整改任务落实到位。

　　二是强化政治担当，坚定不移地全面从严治党。持续加强基层党的建设。坚持把党的政治建设摆在首位，把学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想作为重大政治任务，做到融会贯通、笃信笃行。自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。认真落实管党治党政治责任，抓好意识形态工作，切实加强领导班子建设、党组织建设和党员队伍建设，严肃党内政治生活，全面提高党建工作质量。切实抓好党风廉政建设，立起纪律规矩红线，加强执纪监督问责，教育引导党员干部始终保持清正廉洁的政治本色，营造风清气正的良好政治生态。

　　三是加强制度建设，强化权力运行的监督机制。坚决贯彻党要管党、从严治党要求，把纪律和制度挺在前面，加强物资设备采购、工程招投标等重点领域和重要廉政风险点的跟踪监督和建章立制。贯彻执行民主集中制，严格落实“三重一大”事项集体决策制度。坚持不懈抓好党组织建设，落实好“三会一课”、民主生活会、班子成员双重组织生活等制度。加强班子自身建设，严守政治纪律和政治规矩，巩固拓展作风建设成效，强化对干部的制度约束和全面监督，发现问题该提醒的及时提醒、该教育的及时教育、该处理的果断处理，做到真管真严、敢管敢严、长管长严。

　　四是深入推进地铁集团高质量发展。面对新时代、新使命、新任务，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平总书记对城市轨道交通的重要指示批示精神，牢固树立以人民为中心的发展理念，全力推动建设、运营和资源开发三大业务板块协调发展，将巡察成果转化为推动工作的强大动力，转化为推进高质量发展落实赶超的强大动力，为建设有福之州，打造幸福之城贡献地铁力量。

　　欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话0591-86308021，通讯地址：福州市台江区达道路156号，邮政编码350000，电子邮箱：524801793@qq.com。

中共福州地铁集团有限公司委员会

2020年11月16日